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碧沃丰佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告


/ 2015-03-29

  佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司 第一届董事会第六次会议决议 通知布告编号:2015-008 股票代码:831640 股份简称:碧沃丰 主办券商:安信证券 佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司 第一届董事会第六次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。 一、会议召开环境 佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第 六次会议(以下简称“会议”)于2015年3月24日上午以现场举手表决体例在公司 会议室召开,本次会议通知于2015年3月22日以专人送达、通信体例发出,公司全体董事、监事及高级办理人员列席了本次会议,会议应出席董事5名,现实出 席董事5名,合适公司章程的人数。会议由董事长张斌先生掌管,会议 的通知和召开合适《中华人民国公司法》及《公司章程》的。 二、会议审议议案及表决环境 经与会董事审议,会议以举手表决的体例,通过如下议案: 1、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年度总司理工作演讲》。 表决成果:同意5票;否决0票;弃权0票。 2、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年度董事会工作演讲》,并提交股东大会审议。 表决成果:同意5票;否决0票;弃权0票。 3、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年年度演讲》及《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年年度演讲摘要》,并提交股东大会审议。 表决成果:同意5票;否决0票;弃权0票。 4、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年度财政决算演讲》,并提交股东大会审议。 佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司 第一届董事会第六次会议决议 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 5、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2015年度财政预算演讲》,并提交股东大会审议。 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 6、审议通过《关于佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司2014年度利润分派及本钱公积转增股本的议案》,并提交股东大会审议。 拟以2015年3月11日总股本8,625,000股为基数,以本钱公积转增股本,向全 体股东每10股转增2.6股,共计转增股本2,242,500股; 拟以2015年3月11日总股本8,625,000股为基数,以未分派利润转增股本,向 全体股东每10股转增0.5股,共计转增股本431,250股; 拟以2015年3月11日总股本8,625,000股为基数,向全体股东每10股送0.5股并 派发觉金0.00667元(含税,扣税后小我股东现实每10股派0.005元),共计分派股 利57,500.00元。方案实施完毕后,公司总股本由8,625,000股变动为11,298,750股; 授权公司运营办理层在本次利润分派及本钱公积转增股本预案议案实施完成后,响应点窜公司章程相关条目,并打点变动注册本钱、点窜公司章程相关条目的报批、工商变动登记等相关事宜。 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 7、审议通过《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司章程批改案》,并提交股东大会审议。 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 8、审议通过《关于继续礼聘中审亚太会计师事务所(特殊通俗合股)为公 司2015年年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 9、审议通过《关于改换公司消息披露担任人的议案》 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 10、审议通过《关于建议召开公司2014年年度股东大会的议案》 按照《中华人民国公司法》、《佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司章程》、《全国中小企业股份让渡系统营业法则(试行)》等的相关,建议公司 于2015年4月16日召开2014年年度股东大会。 佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司 第一届董事会第六次会议决议 表决成果:同意5票,否决0票,弃权0票。 三、备查文件 1、佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司第一届董事会第六次会议决议。 特此通知布告。 佛山市碧沃丰生物科技股份无限公司董事会 2015年 3月 24日

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